Analisi antifrode: analisi delle informazioni per l’individuazione di frodi aziendali

L’analisi antifrode volta alla verifica ed al riscontro di frodi aziendali, interne o esterne, parte da un attenta analisi delle informazioni a disposizione all’interno dell’azienda.

Informazioni dalla cui elaborazione ed analisi possono emergere i responsabili delle frodi ed i meccanismi utilizzati.

Individuare i meccanismi è fondamentale in quanto permette all’azienda di impostare adeguati sistemi di auditing e policy che eliminino, dove possibile, questi rischi.

Molte frodi ai danni delle aziende sono da ricercare nella fase di vendita, o tramite errato affidamento di clienti insolventi o tramite errato affidamento a clienti completamente inesistenti.

Frodi che tramite il giusto ricorso ad informazioni ed analisi si possono evitare.

Ci sono poi le frodi interne, alle quali anche qui ci si arriva analizzando la grande mole di informazioni interne all’azienda.

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