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Posted luglio 29, 2011 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

ANTIFRODE e GOVERNANCE: analisti di intelligence ed esperti antifrode cercasi.

Un nuovo mestiere contro le frodi

Il ruolo delle università e la richiesta di interdisciplinarità delle aziende

Non passa giorno senza che le pagine delle testate giornalistiche economiche mondiali forniscano notizia di frodi perpetrate da operatori dell’industria, della finanza, dei servizi come pure della pubblica amministrazione.

Da una ricerca effettuata dall’Acfe (Associaton of Certified Fraud Examiners) dal 2008 al 2009 in 106 paesi emerge che le aziende hanno subito danni provocati da frodi per un importo pari al 5% del loro fatturato, con una perdita globale stimata in più di 2,9 miliardi di dollari.

Poiché è noto che non tutti i casi di frode sono scoperti o portati alla luce nella loro globalità e non tutti gli illeciti denunciati rientrano nelle statistiche redatte di enti e associazioni, appare chiaro che i valori riportati, pur rilevanti nel loro ammontare, risultino di molto sottostimati.


In breve, trascurando gli ineliminabili limiti degli studi e delle indagini sul tema, è indubbio che i cosiddetti white collar crimes siano eventi alquanto significativi.


Nonostante le frodi in ambito economico esistano da tempo immemore, quanto sopra ha contribuito ultimamente ad aumentare la sensibilità della pubblica opinione, della comunità economica e dei legislatori verso il fenomeno incrementando fortemente la domanda di esperti (i forensic accountants e i fraud auditors) in grado non solo di condurre sofisticate indagini sui crimini economici perpetrati, ma anche di guidare le imprese nell’implementazione di sistemi di controllo adeguati alla prevenzione del fenomeno.

Gli analisti di intelligence rispondono a questo profilo.

Gli analisti di intelligence – analisti antifrode sono in grado di supportare le aziende sia nella ricerca/individuazione di fenomeni fraudolenti che nell’implementazione preventiva di modelli e procedure di riduzione dei rischi di frode.


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Posted luglio 25, 2011 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

ANTIFRODE : assicuratori britannici sovvenzionano polizia antifrode

Saranno 9 milioni di sterline, oltre 10 milioni di euro, le sovvenzioni che gli assicuratori britannici hanno accettato di stanziare per il finanziamento della polizia antifrode, un’unità completamente nuova che dovrebbe servire a tenere sotto controllo il fenomeno in aumento delle false denunce presentate dagli automobilisti alle compagnie d’assicurazione.

La divisione diventerà pienamente operativa a partire dal prossimo gennaio e si comporrà di 35 detective altamente specializzati, preparati ad affrontare un fenomeno che presenta costi sempre più salati per le società assicurative britanniche, stimabili in 2 miliardi di sterline all’anno, provocando un aumento medio di 44 sterline (circa 50 euro) a consumatore.

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Posted giugno 22, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Dipendente infedele: cassiere ruba 700mila euro dai conti correnti

dipendente infedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendente infedele

Cagliari, avviso di garanzia per appropriazione indebita a un dipendente del Banco di Sardegna.

Nel mirino del bancario le somme depositate da un’officina meccanica.

Prima che qualcuno lo scoprisse, è riuscito a mettersi in tasca 700 mila euro spillandoli dai conti correnti di clienti del Banco di Sardegna. Ora il cagliaritano Mauro Spiga (46 anni) è accusato di appropriazione indebita aggravata.

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Posted giugno 22, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Spionaggio industriale: imprenditore a giudizio


spionaggio industriale

spionaggio industriale

 

 

 

 

 

 

 

 

Un caso di spionaggio industriale, da parte di un calzaturiero civitanovese ai danni di Prada, è stato oggetto di un processo celebrato ieri a Civitanova.

Accusato di rivelazione di segreti industriali è Enrico Lorenzetti, titolare dell’omonimo calzaturificio.

Il fatto di cui deve rispondere sarebbe avvenuto nel 2009.

A far scattare le indagini fu Giorgio Boccedi, direttore della fabbrica di forme per calzature «Ifaba» di Porto Sant’Elpidio.

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Posted giugno 22, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

L’Italia è prima in una classifica europea: quella delle frodi nei confronti dell’UE

frodi comunitarie

frodi comunitarie

 

 

 

 

 

 

 

L’Italia è finalmente prima in una classifica stilata nell’Unione Europea.

Ma noi italiani non abbiamo niente per cui gioire: ovviamente non si tratta di una classifica positiva, ma assolutamente negativa.

L’Olaf, l’organismo della Commissione Europea che ha come obiettivo quello di riscontrare le irregolarità nell’uso dei fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, ha stilato la classifica dei paesi che frodano maggiormente l’UE.

E le aziende italiane sono le più brave in questo.

Mai che possiamo gioire per un primo posto in classifica, che ecco che dobbiamo vergognarci di essere primi!

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Posted giugno 22, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Dropbox, bug sicurezza: account accessibili senza password

sicurezza informatica

sicurezza informatica

 

 

 

 

 

 

 

Ancora guai per .

Solo qualche settimana fa una denuncia era stata presentata presso la Federal Trade Commission americana, per le presunte falle nella e nella  del sistema che contiene i file caricati “in the cloud” sui server dell’azienda.

Lo scorso 20 giugno invece, a causa di alcune anomalie nel sistema di autenticazione, per diverse ore è stato possibile accedere a qualsiasi account soltanto tramite l’ email relativa e immettendo qualsiasi .

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