febbraio 9, 2012 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

Dipendenti infedeli: dipendenti Ceva infedeli rubavano capi griffati

Dipendenti infedeli: dipendenti Ceva infedeli rubavano capi griffati.

Denunciati tre magazzinieri: sottraevano capi di abbigliamento, scarpe e occhiali gettandoli oltre la rete dell’azienda per recuperarli poi con l’auto a fine turno.

Giubbotti e maglie di firma, scarpe e intimo griffati. Un bottino di circa 50.000 euro, sottratto nell’arco di vari mesi, da tre dipendenti infedeli, al magazzino della Ceva Logistics Italia srl, in via Trentino 4/6, nella zona industriale di Monselice.

Una razzia continuata e sistematica, sventata grazie alle indagini dei carabinieri di Monselice.

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febbraio 9, 2012 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

Dipendente infedele: direttore di banca svuotò un conto milionario

Dipendente infedele: direttore di banca svuotò un conto milionario.

Sfilata di testimoni al processo che vede sul banco degli imputati Sandro Casali, 36 anni, promotore finanziario ed ex direttore della Banca Reggiana di Boretto, accusato di appropriazione indebita e falso.

In soli tre anni il dipendente infedele avrebbe prosciugato l’intero patrimonio di una famiglia di Gazzuolo (Mantova) che gli aveva chiesto di gestire al meglio titoli e conti correnti: un milione e 700mila euro.

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settembre 24, 2011 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

Dipendente infedele: controlli investigativi e prova del comportamento

Dipendente infedele

Quando è utilizzabile la prova acquisita al di fuori dei requisiti dell’art. 4 della Legge 300 del 1970

Con recente sentenza 13789 del 2011, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla legittimità dei controlli del datore di lavoro sui comportamenti infedeli del dipendente.

Si afferma, in particolare, che l’articolo 2 dello Statuto dei Lavoratori, nel limitare la sfera di intervento delle guardie giurate a finalità di tutela del patrimonio aziendale, non vieta il ricorso da parte del datore di lavoro ad agenzie investigative private “restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione degli illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che degli illeciti siano in esecuzione”.

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giugno 22, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Frodi interne azienda: regole base della sicurezza aziendale

Frodi interne azienda

Secondo un’indagine realizzata lo scorso anno dall’ACFE – Associazione Americana di Analisti delle Frodi – le aziende perdono ogni anno almeno il 5% dei propri profitti proprio a causa di furti e di altri reati ad opera dei dipendenti.

Le frodi da parte dei dipendenti colpiscono tutte le realtà aziendali, piccole, medie e grandi. Si manifestano, ovviamente, con cause, modalità e impatto molto diversi, ma hanno un denominatore comune: da un lato, la mancanza di conoscenza dei rischi e delle vulnerabilità interne e, dall’altro, l’incapacità di prevenire e gestire l’infedeltà dei propri collaboratori. Si tratta di una problematica complessa e di un fenomeno in continua evoluzione.

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giugno 22, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Dipendente infedele: cassiere ruba 700mila euro dai conti correnti

Dipendente infedele

Cagliari, avviso di garanzia per appropriazione indebita a un dipendente del Banco di Sardegna.

Nel mirino del bancario le somme depositate da un’officina meccanica.

Prima che qualcuno lo scoprisse, è riuscito a mettersi in tasca 700 mila euro spillandoli dai conti correnti di clienti del Banco di Sardegna. Ora il cagliaritano Mauro Spiga (46 anni) è accusato di appropriazione indebita aggravata.

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giugno 22, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Spionaggio industriale: imprenditore a giudizio

spionaggio industriale

Un caso di spionaggio industriale, da parte di un calzaturiero civitanovese ai danni di Prada, è stato oggetto di un processo celebrato ieri a Civitanova.

Accusato di rivelazione di segreti industriali è Enrico Lorenzetti, titolare dell’omonimo calzaturificio.

Il fatto di cui deve rispondere sarebbe avvenuto nel 2009.

A far scattare le indagini fu Giorgio Boccedi, direttore della fabbrica di forme per calzature «Ifaba» di Porto Sant’Elpidio.

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giugno 8, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Vende impianti video rubati. Arrestato dipendente infedele a Lecce.

Consulenza investigativa

I carabinieri della Compagnia di Lecce hanno arrestato Emanuele Zilli, di 35 anni, addetto alle vendite di un Centro Commerciale di Cavallino, con l’accusa di furto aggravato continuato e denunciato 2 commercianti, uno di Cavallino, l’altro di Monteroni, con l’accusa di ricettazione.

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Informazioni

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http://www.agi.it/bari/notizie/201106081011-cro-rt10034-vende_impianti_video_rubati_arrestato_dipendente_infedele_a_lecce

maggio 24, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Falsi curriculum: bidelli falsificano le proprie referenze

MANTOVA. Quattro bidelli napoletani a Mantova a caccia di un posto di lavoro nelle scuole.

Certificati probabilmente truccati, ma solo in parte.

Lavoro nero e adesso anche un’ulteriore inchiesta che si dipanerà anche in Campania.

Una storia tragicomica, da commedia partenopea, sulla quale indaga la procura che ha chiesto ulteriori accertamenti. E’ la storia di quattro uomini, che tempo fa hanno fatto richiesta per lavorare in un istituto comprensivo della provincia di Mantova. Quando presentano la domanda esibiscono alcuni documenti, dai quali risulta che hanno già avuto esperienza lavorativa in una scuola di Nola, in provincia di Napoli.  Ma l’istituto scolastico che li deve assumere sente puzza di bruciato: quei documenti sono piuttosto strani e non sembrano veri. Scatta la denuncia per truffa aggravata e produzione di falsi certificati.

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http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2011/05/21/news/bidelli-col-falso-curriculum-4250447

maggio 24, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Dipendente infedele: cassiera rubava i soldi dalla cassa

TRENTO – Barista, ma anche abile 007.

Grazie ad una telecamera nascosta piazzata davanti alla cassaforte dove custodiva gli incassi della giornata, il titolare del Bar Milano di Borgo Valsugana ha pizzicato una dipendente infedele che aveva l’abitudine di prelevare una settantina di euro al giorno dagli incassi, una sorta di mancia quotidiana che andava a rimpinguare il salario dell’ex cassiera.

Identificata grazie alla telecamera e denunciata per appropriazione indebita, la donna è stata condannata a un mese di reclusione e 200 euro di multa, ma dovrà anche risarcire almeno in parte gli ammanchi di cassa.

La curiosa vicenda è stata oggetto di un processo che si è celebrato a Borgo.

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http://www.ladige.it/news/2008_lay_notizia_01.php?id_cat=4&id_news=108351

maggio 24, 2011 in NEWS STUDIO by Analista

Dipendente infedele:tesoriere ruba 1 milione all’azienda

Arrestato
Avrebbe sottratto a una nota azienda chimica dell’hinterland fondi per 1,2milioni. Ha poi cercato di inquinare le prove.

La Guardia di finanza di Milano ieri ha arrestato il tesoriere di una nota azienda di chimica organica dell’hinterland milanese. È accusato di appropriazione indebita, calunnia e autocalunnia.

Le Fiamme gialle, coordinate dalla pm Maurizio Ascione, dopo una denuncia dalla società, hanno accertato che il dipendente infedele si sarebbe appropriato di fondi per oltre 1,2 milioni di euro, fingendo di essere stato autorizzazione dai propri superiori.

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http://city.corriere.it/2011/05/24/milano/cronaca/tesoriere-ruba-1-milione-all-azienda-402644600.shtml