Infedele dichiarazione: maxi evasione nel genovese, nei guai ditta trasporto.
Infedele dichiarazione: maxi evasione nel genovese, nei guai ditta trasporto Genova 10/02/2012 Hanno fatto sparire i registri contabili, omettendo dal 2008 al 2010 la dichiarazione dei redditi e d ...
Concorrenza sleale fisco: aziende evadono per competere con aziende cinesi
Concorrenza sleale fisco: aziende evadono per competere con aziende cinesi Le imposte imposte non versate ammontano a 2,5 milioni di euro. Per questo sono finite nei guai due aziende, con sede in Mo ...
Frodi carosello, al contribuente la prova dell’insussistenza
Frodi carosello, al contribuente la prova dell’insussistenza Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che le operazioni, oggetto di fattura, in realtà non sono mai state poste in essere; ma ...
Frodi Fiscali: Il Gafi illustra i rischi moderni delle frodi fiscali
Frodi Fiscali: Il Gafi illustra i rischi moderni delle frodi fiscali Che cosa ne pensa il Gafi dell’attuale situazione del riciclaggio e delle frodi fiscali a livello globale? Il Gruppo d’Azione F ...
Frodi carosello tutela: più tutela contro le frodi carosello
Frodi carosello tutela: più tutela contro le frodi carosello La sentenza della Cassazione in materia di deducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti (9537/11, si veda «Il ...
Frode fiscale imprenditore: smascherata frode da 11.230.000 euro
Frode fiscale imprenditore: smascherata frode da 11.230.000 euro Porto San Giorgio | Un imprenditore santelpidiense, attraverso la sua cittadinanza statunitense, gestiva una società ciclistica fantas ...
Frodi fiscali associative: confisca senza limite ?
Frodi fiscali associative: confisca senza limite ? La Corte di Cassazione con la sentenza 11969 si occupa di alcune questioni di stretta attualità del diritto penale tributario. In particolare si ...
Truffe ai vip, ipotesi riciclaggio Una pista da Forlì a Carboni.
All’orizzonte dell’inchiesta sulle truffe a vip, aristocratici, ex calciatori e notabili romani si va profilando ora anche l’accusa di riciclaggio, dopo quelle di associazione per delinquere di carat ...
Fusione societaria: la Finanza scopre 14 milioni nascosti al fisco.
False comunicazioni sociali e dichiarazione infedele: 14 milioni di euro occultati al fisco e 750.000 euro di utili "spariti" tra le righe del bilancio. E' questo il risultato della complessa attiv ...
Indagine per frode perquisiti gli uffici di beluga shipping.
La polizia ha perquisito gli uffici della compagnia tedesca Beluga, cercando indizi su possibili frodi effettuate dal precedente amministratore delegato del gruppo, Niels Stolberg. Il nome Beluga è c ...