Infedele dichiarazione: maxi evasione nel genovese, nei guai ditta trasporto.

Infedele dichiarazione: maxi evasione nel genovese, nei guai ditta trasporto.

Infedele dichiarazione: maxi evasione nel genovese, nei guai ditta trasporto Genova 10/02/2012 Hanno fatto sparire i registri contabili, omettendo dal 2008 al 2010 la dichiarazione dei redditi e dell’Iva per una somma complessiva di circa 4 milioni e mezzo di euro. La guardia di finanza di Chiavari

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Concorrenza sleale fisco: aziende evadono per competere con aziende cinesi

Concorrenza sleale fisco: aziende evadono per competere con aziende cinesi

Concorrenza sleale fisco: aziende evadono per competere con aziende cinesi Le imposte imposte non versate ammontano a 2,5 milioni di euro. Per questo sono finite nei guai due aziende, con sede in Montelupo Fiorentino (zona industriale di Fibbiana). Le ditte, riconducibili alla medesima proprieta’ (due coniugi), hanno operato

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Frodi carosello, al contribuente la prova dell’insussistenza

Frodi carosello, al contribuente la prova dell’insussistenza

Frodi carosello, al contribuente la prova dell’insussistenza Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che le operazioni, oggetto di fattura, in realtà non sono mai state poste in essere; ma laddove la stessa sia in grado di fornire validi elementi atti ad provare che alcune delle fatture sono state emesse

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Frodi Fiscali: Il Gafi illustra i rischi moderni delle frodi fiscali

Frodi Fiscali: Il Gafi illustra i rischi moderni delle frodi fiscali Che cosa ne pensa il Gafi dell’attuale situazione del riciclaggio e delle frodi fiscali a livello globale? Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, l’organismo intergovernativo attivo da sempre in questo campo, ha espresso di recente la propria

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Frodi carosello tutela: più tutela contro le frodi carosello

Frodi carosello tutela: più tutela contro le frodi carosello

Frodi carosello tutela: più tutela contro le frodi carosello La sentenza della Cassazione in materia di deducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti (9537/11, si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° maggio 2011) completa il quadro delle possibili situazioni che possono presentarsi al contribuente che

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Frode fiscale imprenditore: smascherata frode da 11.230.000 euro

Frode fiscale imprenditore: smascherata frode da 11.230.000 euro

Frode fiscale imprenditore: smascherata frode da 11.230.000 euro Porto San Giorgio | Un imprenditore santelpidiense, attraverso la sua cittadinanza statunitense, gestiva una società ciclistica fantasma. La penetrante attività di polizia economica e finanziaria è stata avviata alla fine del 2010 dalle Fiamme Gialle della Brigata di Porto

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Frodi fiscali associative: confisca senza limite ?

Frodi fiscali associative: confisca senza limite ? La Corte di Cassazione con la sentenza 11969 si occupa di alcune questioni di stretta attualità del diritto penale tributario. In particolare si tratta dei limiti di ammissibilità della confisca per equivalente e, in via cautelare, del sequestro preventivo. I

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Truffe ai vip, ipotesi riciclaggio Una pista da Forlì a Carboni.

All’orizzonte dell’inchiesta sulle truffe a vip, aristocratici, ex calciatori e notabili romani si va profilando ora anche l’accusa di riciclaggio, dopo quelle di associazione per delinquere di carattere transnazionale finalizzata ai reati di abusivismo finanziario, al compimento di reati di truffa e di appropriazione indebita. Tale ipotesi

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Fusione societaria: la Finanza scopre 14 milioni nascosti al fisco.

False comunicazioni sociali e dichiarazione infedele: 14 milioni di euro occultati al fisco e 750.000 euro di utili “spariti” tra le righe del bilancio. E’ questo il risultato della complessa attività di verifica portata a termine nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Cervia, nei confronti di

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Indagine per frode perquisiti gli uffici di beluga shipping.

La polizia ha perquisito gli uffici della compagnia tedesca Beluga, cercando indizi su possibili frodi effettuate dal precedente amministratore delegato del gruppo, Niels Stolberg. Il nome Beluga è comparso sulle pagine di molti giornali tedeschi e non solo lo scorso gennaio quando una delle navi della sua

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