febbraio 23, 2012 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

Concorrenza sleale: Groupalia nel mirino dell’Antitrust

Concorrenza sleale: Groupalia nel mirino dell’Antitrust

Il Garante ha aperto un’istruttoria per avere diffuso “informazioni ingannevoli”.

La notizia è di qualche giorno fa: Groupalia, il portale delle offertissime, dove milioni di italiani acquistano a prezzi fuori mercato cene al ristorante, trattamenti di bellezza, week-end e oggetti di ogni tipo, è finito nel mirino dell’Antitrust. Il Garante per la concorrenza ha aperto un procedimento d’istruttoria sulal società – che conta 4 milioni di iscritti, e vende 1,5 milioni di coupon all’anno -  per scarsa trasparenza delle informazioni, pubblicità ingannevole e ingiustificati ritardi nella restituzione delle somme.

Migliaia di denunce

L’avvio dell’istruttoria segue alla segnalazione dell’associazioni dei consumatori Cittadinanzattiva, che ha deciso di agire dopo avere ricevuto numerose denunce parte delle “vittime” di Groupalia, che in più di un’occasione ha mancato di inviare prodotti già pagati, e non ha fornito assistenza nei casi di reclamo.

Beni non altezza delle promesse

Nel dettaglio, si legge nella nota dell’Autorità, a Groupalia viene contestato l’avere diffuso attraverso il proprio sito internet informazioni ingannevoli, per esempio in merito all’entità dello sconto applicato e del prezzo finale del bene o del servizio oggetto della promozione”.

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febbraio 3, 2012 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

Frodi aziendali: falsificavano le caratteristiche dei mezzi, 8 mln € di danni

Frodi aziendali: falsificavano le caratteristiche dei mezzi, 8 mln € di danni.

Maxifrode informatica ai danni del colosso americano Chevrolet: in dodici, insospettabili operatori del commercio d’auto si sono spartiti quasi 8 milioni di “bottino”, frutto di una sofisticatissima frode.

Tre anni di intrusioni telematiche nel sistema computerizzato della casa automobilistica hanno permesso di impostare una gigantesca frode grazie al quale alcune importanti concessionarie ottenevano illecitamente uno “sconto” sul prezzo delle auto destinate alla propria clientela.

Il meccanismo, spiegano gli investigatori del GAT il Nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finanza, era semplice.

Consisteva nel modificare l’importo della vettura superaccessoriata e con motorizzazione ecologica in quello di una versione molto piu’ economica, in questo modo l’intermediario/concessionario acquistava ad un prezzo inferiore un modello che poi rivendeva al cliente finale a prezzo pieno, ovvero previsto da listino per quella specifica versione d’auto.

Si creava in questo modo una plusvalenza a vantaggio dei concessionari e dei loro complici “incursori informatici”.

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luglio 19, 2011 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

Frodi aziendali: il fraud risk assessment non e’ per i manager

frodi aziendali

La realtà evidenzia troppi conflitti di interesse: è decisamente meglio progettare un apposito audit department.

giugno 22, 2011 in Notizie by Analista

L’Italia è prima in una classifica europea: quella delle frodi nei confronti dell’UE

frodi comunitarie

L’Italia è finalmente prima in una classifica stilata nell’Unione Europea.

Ma noi italiani non abbiamo niente per cui gioire: ovviamente non si tratta di una classifica positiva, ma assolutamente negativa.

L’Olaf, l’organismo della Commissione Europea che ha come obiettivo quello di riscontrare le irregolarità nell’uso dei fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, ha stilato la classifica dei paesi che frodano maggiormente l’UE.

E le aziende italiane sono le più brave in questo.

Mai che possiamo gioire per un primo posto in classifica, che ecco che dobbiamo vergognarci di essere primi!

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maggio 24, 2011 in Notizie by Analista

Bancarotta fraudolenta: operazione Labyrinth della GdF

In uno scenario di crisi economica, la chiusura di una o di un’altra attività, pare sia all’ordine del giorno, eppure qualche volta si esagera e tocca alla Guardia di Finanza mettere ordine nel mare magnum delle frodi.

L’operazione Labyrinth, coordinata dalla Procura di Roma, per esempio, si è conclusa con l’arresto di due professionisti, un avvocato e un commercialista, e altre nove persone.

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http://www.finanzaok.com/4392/9-arresti-per-bancarotta-fraudolenta/

maggio 6, 2011 in Notizie by Analista

Operazione Malafemmina Roma, decine di aziende in fallimento

A Roma sono scattati tredici arresti durante una operazione condotta dagli agenti del commissariato di Tivoli e denominata “Malafemmina”. Gli indagati si infiltravano nei consigli di amministrazione e operavano in maniera tale da far fallire le società che avevano preso di mira. Attraverso l’utilizzo di false identità, i componenti della banda criminale, effettuavano per tramite delle società dei pagamenti su conti correnti fittizi da dove poi prelevavano il denaro immesso.

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maggio 1, 2011 in Notizie by Analista

L’ondata di crimini societari dell’economia globale

NEW YORK – Il mondo sta affogando nelle frodi societarie e i problemi sono concentrati soprattutto nei paesi ricchi – quelli che in teoria dovrebbero avere una good governance. I governi dei paesi poveri forse accettano più bustarelle e commettono maggiori violazioni, ma sono i paesi ricchi ad ospitare società internazionali che compiono enormi violazioni. Il denaro conta e sta corrompendo la politica e i mercati di tutto il mondo.

Non passa giorno senza che si verifichi un atto illecito. Durante lo scorso decennio ogni società di Wall Street ha pagato multe sostanziose per falso in bilancio, insider trading, frode azionaria, schemi Ponzi o per appropriazione indebita da parte dei Ceo. Un importante caso di insider trading, che vede implicate alcune personalità finanziarie di spicco, tiene banco attualmente a New York e fa seguito a una serie di multe pagate dalle maggiori banche di investimento americane per accuse di violazioni azionarie.

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L’ondata di crimini societari dell’economia globale – Il Sole 24 ORE.

aprile 20, 2011 in Notizie by Analista

IMPRESE, STUDIO BOCCONI: IN CRESCITA FRODI AZIENDALI IN ITALIA

Un fenomeno in crescita quello delle frodi aziendali in Italia, con notevole aumento della contraffazione e pirateria commerciale mentre, contrariamente alla percezione collettiva, calano le condanne per corruzione, concussione e condizionamento di appalti pubblici. È ciò che emerge da uno studio del Laboratorio Frodi, una nuova collaborazione tra l’Osservatorio di Revisione della SDA Bocconi e PricewaterhouseCoopers, nato per studiare il tema delle frodi e la criminalità economico-finanziaria in ambito aziendale e aiutare le imprese nell’introduzione di adeguati strumenti di prevenzione e monitoraggio. Lo studio, che ha preso in esame un ampio campione di condanne definitive per reati economici-finanziari che hanno avuto un impatto sulle imprese, sarà presentato oggi alle ore 16 in aula 01 in via Bocconi 8, durante il convegno per il lancio del Laboratorio Frodi. Su un totale di89.714 condanne prese in esame dal 2000 al 2008, il 21% è rappresentato dall’appropriazione indebita e il 19% dalla contraffazione. I fenomeni corruttivi rappresentano invece il 7% delle condanne e registrano un trend complessivamente decrescente. Quasi il 40% delle condanne è emerso nell’ambito di procedure concorsuali, che comprendono condotte illecite quali falsificazioni contabili e frodi di bilancio volte ad occultare il dissesto, distrazione di asset aziendali e omesse comunicazioni.

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IMPRESE, STUDIO BOCCONI: IN CRESCITA FRODI AZIENDALI IN ITALIA – OMNIMILANO.