Dipendente infedele: direttore di banca svuotò un conto milionario Sfilata di testimoni al processo che vede sul banco degli imputati Sandro Casali, 36 anni, promotore finanziario ed ex direttore della Banca Reggiana di Boretto, accusato di appropriazione indebita e falso. In soli tre anni il dipendente infedele avrebbe prosciugato l’intero patrimonio di una famiglia di
Giurisprudenza frodi: reticenza motivo di annullamento del contratto? La Corte si occupa della particolare figura del c.d. dolo omissivo in materia contrattuale, chiarendo quali siano i necessari presupposti per la sua configurazione. Ad integrare il c.d. dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1439 c.c., non è sufficiente il semplice silenzio
Frodi e Truffe: le cifre del lavoro della Guarda di finanza nel 2011 sono impressionanti Le cifre di Frodi e Truffe, cifre da “guerra”: Differenza frodi scoperte / sequestri effettuati –> dal 21% nel 2007 al 40% degli ultimi due anni. Nel 2011 –> 1.063 gli interventi, 860 le persone denunciate, 1.446 quelle «verbalizzate». Dei
I criminali spesso sfruttano le abitudini degli utenti di smartphone e cellulari per confonderli e truffarli. Ecco i casi più famosi per evitare di cadere nelle trappole della Rete. L’ingegneria sociale utilizza spesso sporchi trucchi per ingannare la gente. Questa in passato è stata l’arte di accedere a edifici spacciandosi per qualcun altro, ingannando il
Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che le operazioni, oggetto di fattura, in realtà non sono mai state poste in essere; ma laddove la stessa sia in grado di fornire validi elementi atti ad provare che alcune delle fatture sono state emesse per operazioni fittizie, spetta al contribuente confutare tale tesi. Per leggere l’intero articolo clicca qui
Saranno 9 milioni di sterline, oltre 10 milioni di euro, le sovvenzioni che gli assicuratori britannici hanno accettato di stanziare per il finanziamento della polizia antifrode, un’unità completamente nuova che dovrebbe servire a tenere sotto controllo il fenomeno in aumento delle false denunce presentate dagli automobilisti alle compagnie d’assicurazione. La divisione diventerà pienamente operativa a partire dal prossimo
Frode con assegni Le indagini sono iniziate a settembre 2009 quando alcuni imprenditori hanno presentato denuncia per una truffa che evidenziava le stesse modalità di esecuzione. L’incontro avveniva all’uscita di un casello autostradale; l’assegno circolare era contraffatto e il passaggio di proprietà avveniva all’Ufficio anagrafe del comune più vicino dove veniva formalizzata la compravendita con
L’Italia è finalmente prima in una classifica stilata nell’Unione Europea. Ma noi italiani non abbiamo niente per cui gioire: ovviamente non si tratta di una classifica positiva, ma assolutamente negativa. L’Olaf, l’organismo della Commissione Europea che ha come obiettivo quello di riscontrare le irregolarità nell’uso dei fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, ha stilato la classifica
La normativa prevista dal DPR n.1224 del 1965( T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) all’art. 20 prescrive, a carico dei datori di lavoro, l’obbligo di tenere delle scritture obbligatorie: libro matricola e libro di paga, inerenti ai prestatori d’opera alle loro dipendenze. Leggi l’articolo su Assenza
Anche sette imprese molisane (due di Campobasso e cinque della provincia di Campobasso) coinvolte nell’operazione “Ottavo Cerchio”. Mirata a colpire frodi comunitarie è stata conclusa dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Frosinone. Le Fiamme Gialle di Sora attraverso una complessa operazione di intelligence finanziaria, hanno intercettato un anomalo e rilevante flusso di finanziamenti
