giugno 22, 2011 in Notizie by Analista

Truffe on line: una guida per proteggersi nello shopping online

Truffe on line

Secondo la Polizia Postale e delle Comunicazioni, il numero delle denunce di truffe via internet a metà 2011 pareggia già il conto delle denunce presentate in tutto il 2010, quando furono 5.051, e portarono all’arresto di 285 persone e alla denuncia di 3.965 persone.

Pur considerando che anno dopo anno aumenta in maniera significativa anche il numero dei navigatori che fanno shopping online, la tendenza induce a riflessioni piuttosto allarmanti.

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giugno 22, 2011 in Notizie by Analista

Frode con assegni: Parma truffati rivenditori di auto per 2 milioni di euro

Frode con assegni

Le indagini sono iniziate a settembre 2009 quando alcuni imprenditori hanno presentato denuncia per una truffa che evidenziava le stesse modalità di esecuzione.

L’incontro avveniva all’uscita di un casello autostradale; l’assegno circolare era contraffatto e il passaggio di proprietà avveniva all’Ufficio anagrafe del comune più vicino dove veniva formalizzata la compravendita con l’annotazione sul certificato di proprietà.

Una volta ottenuta l’iscrizione della vendita sui documenti, i malviventi richiedevano subito la radiazione dal Pubblico Registro dell’auto per l’esportazione consegnando targhe e libretto.

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giugno 22, 2011 in Notizie by Analista

L’Italia è prima in una classifica europea: quella delle frodi nei confronti dell’UE

frodi comunitarie

L’Italia è finalmente prima in una classifica stilata nell’Unione Europea.

Ma noi italiani non abbiamo niente per cui gioire: ovviamente non si tratta di una classifica positiva, ma assolutamente negativa.

L’Olaf, l’organismo della Commissione Europea che ha come obiettivo quello di riscontrare le irregolarità nell’uso dei fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, ha stilato la classifica dei paesi che frodano maggiormente l’UE.

E le aziende italiane sono le più brave in questo.

Mai che possiamo gioire per un primo posto in classifica, che ecco che dobbiamo vergognarci di essere primi!

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maggio 24, 2011 in INFORMAZIONI COMMERCIALI, Notizie by Analista

Frodi Fiscali: Il Gafi illustra i rischi moderni delle frodi fiscali

Che cosa ne pensa il Gafi dell’attuale situazione del riciclaggio e delle frodi fiscali a livello globale?

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, l’organismo intergovernativo attivo da sempre in questo campo, ha espresso di recente la propria opinione in merito alla pericolosa diffusione delle cosiddette “free trade zones”, le zone di libero commercio in cui il fenomeno sembra essere molto più sviluppato.

In particolare, pur riconoscendo gli stimoli economici che vengono impressi da tali aree ai paesi meno sviluppati, il gruppo di Berna ha messo anche in luce come vi sia troppa vulnerabilità nei confronti del traffico illecito.

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http://www.fiscoetributi.com/gafi-rischi-moderni-frodi-fiscali/

maggio 24, 2011 in Notizie by Analista

Bancarotta fraudolenta: operazione Labyrinth della GdF

In uno scenario di crisi economica, la chiusura di una o di un’altra attività, pare sia all’ordine del giorno, eppure qualche volta si esagera e tocca alla Guardia di Finanza mettere ordine nel mare magnum delle frodi.

L’operazione Labyrinth, coordinata dalla Procura di Roma, per esempio, si è conclusa con l’arresto di due professionisti, un avvocato e un commercialista, e altre nove persone.

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http://www.finanzaok.com/4392/9-arresti-per-bancarotta-fraudolenta/

maggio 24, 2011 in Notizie by Analista

Falsi curriculum: bidelli falsificano le proprie referenze

MANTOVA. Quattro bidelli napoletani a Mantova a caccia di un posto di lavoro nelle scuole.

Certificati probabilmente truccati, ma solo in parte.

Lavoro nero e adesso anche un’ulteriore inchiesta che si dipanerà anche in Campania.

Una storia tragicomica, da commedia partenopea, sulla quale indaga la procura che ha chiesto ulteriori accertamenti. E’ la storia di quattro uomini, che tempo fa hanno fatto richiesta per lavorare in un istituto comprensivo della provincia di Mantova. Quando presentano la domanda esibiscono alcuni documenti, dai quali risulta che hanno già avuto esperienza lavorativa in una scuola di Nola, in provincia di Napoli.  Ma l’istituto scolastico che li deve assumere sente puzza di bruciato: quei documenti sono piuttosto strani e non sembrano veri. Scatta la denuncia per truffa aggravata e produzione di falsi certificati.

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http://gazzettadimantova.gelocal.it/cronaca/2011/05/21/news/bidelli-col-falso-curriculum-4250447

maggio 24, 2011 in Notizie by Analista

Dipendente infedele: cassiera rubava i soldi dalla cassa

TRENTO – Barista, ma anche abile 007.

Grazie ad una telecamera nascosta piazzata davanti alla cassaforte dove custodiva gli incassi della giornata, il titolare del Bar Milano di Borgo Valsugana ha pizzicato una dipendente infedele che aveva l’abitudine di prelevare una settantina di euro al giorno dagli incassi, una sorta di mancia quotidiana che andava a rimpinguare il salario dell’ex cassiera.

Identificata grazie alla telecamera e denunciata per appropriazione indebita, la donna è stata condannata a un mese di reclusione e 200 euro di multa, ma dovrà anche risarcire almeno in parte gli ammanchi di cassa.

La curiosa vicenda è stata oggetto di un processo che si è celebrato a Borgo.

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http://www.ladige.it/news/2008_lay_notizia_01.php?id_cat=4&id_news=108351

maggio 24, 2011 in Notizie by Analista

Dipendente infedele:tesoriere ruba 1 milione all’azienda

Arrestato
Avrebbe sottratto a una nota azienda chimica dell’hinterland fondi per 1,2milioni. Ha poi cercato di inquinare le prove.

La Guardia di finanza di Milano ieri ha arrestato il tesoriere di una nota azienda di chimica organica dell’hinterland milanese. È accusato di appropriazione indebita, calunnia e autocalunnia.

Le Fiamme gialle, coordinate dalla pm Maurizio Ascione, dopo una denuncia dalla società, hanno accertato che il dipendente infedele si sarebbe appropriato di fondi per oltre 1,2 milioni di euro, fingendo di essere stato autorizzazione dai propri superiori.

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http://city.corriere.it/2011/05/24/milano/cronaca/tesoriere-ruba-1-milione-all-azienda-402644600.shtml

maggio 11, 2011 in Notizie by Analista

Corsi di formazione fasulli, 41 imprese coinvolte e 76 denunce

Anche sette imprese molisane (due di Campobasso e cinque della provincia di Campobasso) coinvolte nell’operazione “Ottavo Cerchio”. Mirata a colpire frodi comunitarie è stata conclusa dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Frosinone.

Le Fiamme Gialle di Sora attraverso una complessa operazione di intelligence finanziaria, hanno intercettato un anomalo e rilevante flusso di finanziamenti che partiva dalla Regione Lazio verso imprese operanti in Ciociaria e nell’Alta Terra di Lavoro. Destinate, almeno apparentemente, a due scopi: creare figure professionali, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, che avrebbero dovuto permettere ai frequentatori di imparare un lavoro e quindi di trovare un’occupazione.

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Corsi di formazione fasulli, 41 imprese coinvolte e 76 denunce | Il Nuovo Molise.

maggio 6, 2011 in Notizie by Analista

Più tutela contro le frodi carosello

La sentenza della Cassazione in materia di deducibilità dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti (9537/11, si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° maggio 2011) completa il quadro delle possibili situazioni che possono presentarsi al contribuente che ha ricevuto documenti soggettivamente inesistenti.

Mentre la fattura oggettivamente inesistente certifica la vendita di un bene o di un servizio mai avvenuto, quella soggettivamente inesistente riguarda, invece, una cessione reale ma posta in essere da un soggetto differente dall’emittente la fattura. Sulle conseguenze fiscali in caso di fatture oggettivamente inesistenti non vi sono dubbi: non essendo mai avvenuta l’operazione il costo è indeducibile e l’Iva è indetraibile. Lo stesso, invece, non può dirsi per le fatture soggettivamente inesistenti perché in questo caso l’acquirente ha effettivamente ricevuto i beni o i servizi con documento fiscale e li ha pagati. Tuttavia si scopre, successivamente, che questo documento è stato emesso da un soggetto che non aveva una struttura idonea per effettuare l’operazione e che, in genere, si è anche sottratto agli obblighi fiscali.

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Più tutela contro le frodi carosello – Il Sole 24 ORE.