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Tutte le notizie relative alla tutela aziendale

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Posted luglio 19, 2011 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

Frodi aziendali: il fraud risk assessment non e’ per i manager

frodi aziendali

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La realtà evidenzia troppi conflitti di interesse: è decisamente meglio progettare un apposito audit department.

Sempre più normative e prassi stimolano la necessità per le imprese di prevenire la manifestazione di frodi aziendali, siano esse a danno o a vantaggio delle attività economiche.
Tutti concordano sulla necessità di prevedere una specifica attività di individuazione dei rischi di frode allo scopo di definire opportune modalità di prevenzione delle frodi medesime: mediante adeguati sistemi di controllo anti-fraud oppure eliminando le attività aziendali che incorporano rilevanti e non mitigabili rischi di frode.
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Posted luglio 15, 2011 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

Frodi Aziendali: laboratorio frodi

frodi aziendali

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I dati fotografano l’evoluzione del fenomeno delle frodi aziendali dal 2000 al 2008.

Scorciatoie che portano a 16.700 condanne…

Il fenomeno delle frodi aziendali tra il 2000 e il 2008, in Italia, è in decisa crescita e registra un aumento medio annuo del 7% e un aumento totale del 36%, passando da poco meno di 12.400 a oltre 16.700 condanne annue.
Lo evidenzia uno studio del Laboratorio Frodi, nato dalla collaborazione fra l’Osservatorio di Revisione di SDA Bocconi e PwC, su un campione di 85.304 condanne definitive per reati economici-finanziari che hanno avuto un impatto sulle imprese nel periodo 2000-2008.
Quasi il 40% delle condanne è emerso nell’ambito di procedure concorsuali, che comprendono condotte illecite quali falsificazioni contabili e frodi di bilancio per occultare il dissesto, distrazione di asset aziendali e omesse comunicazioni; il 21% delle frodi è rappresentato dall’appropriazione indebita, il 19% dalla contraffazione e pirateria commerciale, mentre i fenomeni corruttivi sono solo il 7% delle condanne.
È di particolare evidenza la diffusione del fenomeno contraffazione, per il quale nel 2008 si osserva un aumento delle condanne del 164% rispetto al 2000 e del 76% rispetto al 2006.
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Posted maggio 6, 2011 in Notizie by Analista

Operazione Malafemmina Roma, decine di aziende in fallimento

operazione malafemmina roma

A Roma sono scattati tredici arresti durante una operazione condotta dagli agenti del commissariato di Tivoli e denominata “Malafemmina”. Gli indagati si infiltravano nei consigli di amministrazione e operavano in maniera tale da far fallire le società che avevano preso di mira. Attraverso l’utilizzo di false identità, i componenti della banda criminale, effettuavano per tramite delle società dei pagamenti su conti correnti fittizi da dove poi prelevavano il denaro immesso.

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Posted maggio 1, 2011 in Notizie by Analista

L’ondata di crimini societari dell’economia globale

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW YORK – Il mondo sta affogando nelle frodi societarie e i problemi sono concentrati soprattutto nei paesi ricchi – quelli che in teoria dovrebbero avere una good governance. I governi dei paesi poveri forse accettano più bustarelle e commettono maggiori violazioni, ma sono i paesi ricchi ad ospitare società internazionali che compiono enormi violazioni. Il denaro conta e sta corrompendo la politica e i mercati di tutto il mondo.

Non passa giorno senza che si verifichi un atto illecito. Durante lo scorso decennio ogni società di Wall Street ha pagato multe sostanziose per falso in bilancio, insider trading, frode azionaria, schemi Ponzi o per appropriazione indebita da parte dei Ceo. Un importante caso di insider trading, che vede implicate alcune personalità finanziarie di spicco, tiene banco attualmente a New York e fa seguito a una serie di multe pagate dalle maggiori banche di investimento americane per accuse di violazioni azionarie.

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L’ondata di crimini societari dell’economia globale – Il Sole 24 ORE.