gennaio 27, 2012 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

FRODI e TRUFFE: nel 2011 allo Stato sono stati rubati due miliardi di euro

Frodi e Truffe: le cifre del lavoro della Guarda di finanza nel 2011 sono impressionanti. 

Le cifre di Frodi e Truffe, cifre da “guerra”:

Differenza frodi scoperte / sequestri effettuati –> dal 21% nel 2007  al 40% degli ultimi due anni.

Nel 2011 –> 1.063 gli interventi, 860 le persone denunciate, 1.446 quelle «verbalizzate».

Dei 252 milioni di euro indebitamente percepiti, 100 sono stati sequestrati.

Frodi sui finanziamenti –> quasi 700 milioni di euro di finanziamenti comunitari e nazionali bloccati.

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agosto 31, 2011 in Notizie, SICUREZZA INFORMATICA by Analista

Social malware: le tre principali tecniche per accedere ai dispositivi mobili.

I criminali spesso sfruttano le abitudini degli utenti di smartphone e cellulari per confonderli e truffarli.

Ecco i casi più famosi per evitare di cadere nelle trappole della Rete.

L’ingegneria sociale utilizza spesso sporchi trucchi per ingannare la gente. Questa in passato è stata l’arte di accedere a edifici spacciandosi per qualcun altro, ingannando il proprio interlocutore, ma adesso corrisponde a tecniche persuasive per accedere a banche dati sfruttando la psicologia umana.

Nessuna tecnica di hacking, nessuna reale conoscenza informatica. Basta poco e si può cadere nella trappola di un manipolatore.

Negli anni passati, le tecniche di ingegneria sociale cercavano di ingannare gli utenti proponendo link pericolosi fingendo di essere vecchi amici, autorità, fantomatiche lotterie e simili, lavorando principalmente attraverso la posta elettronica. Recentemente questo fenomeno si è spostato anche sui social network, in cui gli utenti cliccano spesso di tutto senza rendersene conto.

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frodi informatiche

giugno 22, 2011 in Notizie by Analista

Truffe on line: una guida per proteggersi nello shopping online

Truffe on line

Secondo la Polizia Postale e delle Comunicazioni, il numero delle denunce di truffe via internet a metà 2011 pareggia già il conto delle denunce presentate in tutto il 2010, quando furono 5.051, e portarono all’arresto di 285 persone e alla denuncia di 3.965 persone.

Pur considerando che anno dopo anno aumenta in maniera significativa anche il numero dei navigatori che fanno shopping online, la tendenza induce a riflessioni piuttosto allarmanti.

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maggio 24, 2011 in INFORMAZIONI COMMERCIALI, Notizie by Analista

Frodi Fiscali: Il Gafi illustra i rischi moderni delle frodi fiscali

Che cosa ne pensa il Gafi dell’attuale situazione del riciclaggio e delle frodi fiscali a livello globale?

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, l’organismo intergovernativo attivo da sempre in questo campo, ha espresso di recente la propria opinione in merito alla pericolosa diffusione delle cosiddette “free trade zones”, le zone di libero commercio in cui il fenomeno sembra essere molto più sviluppato.

In particolare, pur riconoscendo gli stimoli economici che vengono impressi da tali aree ai paesi meno sviluppati, il gruppo di Berna ha messo anche in luce come vi sia troppa vulnerabilità nei confronti del traffico illecito.

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marzo 30, 2011 in Notizie by Analista

Truffa a danno di ignari imprenditori: truffatori smascherati.

Nel mirino ignari imprenditori operanti in ambito nazionale. Operazione della guardia di finanza di Udine

I finanzieri della compagnia Guardia di finanza di Udine, al termine di delicate e complesse indagini di polizia giudiziaria delegate dalla locale Procura della Repubblica, hanno “smascherato” un sodalizio criminoso, composto da sette persone, dedito alla perpetrazione di truffe ai danni di ignari imprenditori operanti in ambito nazionale.

Modus operandi
In dettaglio, l’attività illecita consisteva nell’acquistare, per il tramite di una società di capitali avente sede nella provincia di Udine ed operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici, ingenti quantitativi di beni, anche non direttamente inerenti al settore merceologico di interesse, con la preordinata volontà di non onorare le obbligazioni contrattuali, di rivendere la merce a terzi soggetti sottocosto e senza alcuna documentazione o con documentazione falsa e di impossessarsi direttamente del ricavato.

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Il Friuli > TOP NEWS > Truffatori smascherati.

marzo 24, 2011 in Notizie by Analista

Truffa a risparmiatori: 5 arresti, sequestri per 170 mln.

Truffa a risparmiatori: 5 arresti, sequestri per 170 mln

Sigilli a 26 società anche estere, accusa abusivismo finanziario

Cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, undici perquisizioni in uffici della capitale e nelle abitazioni di indagati e un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente di 170 milioni di euro delle proprietà riferibili agli indagati.

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Fisco/ Truffa a risparmiatori: 5 arresti, sequestri per 170 mln – Cronaca – Virgilio Notizie.

marzo 24, 2011 in Notizie by Analista

Cassazione a Consob: attenti a truffe.

La Cassazione richiama la Consob,l’ente pubblico di garanzia,di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio, a tutelare in maniera più sostanziale,e non solo formale, i risparmiatori che si affidano alle società di intermediazione finanziaria.

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Cassazione a Consob: attenti a truffe | Il Giornale di Pachino.

febbraio 16, 2011 in Senza categoria by Analista

Fisco: chi evade le tasse non vende cara la pelle

È il settore del commercio all’ingrosso di pellami lo scenario di un’operazione antievasione dell’Agenzia delle Entrate, che ha portato al recupero di oltre 3,3 milioni di euro: 300 mila di Imposte dirette, 2,5 milioni di Iva e 500 mila di sanzioni.

Fisco: chi evade le tasse non vende cara la pelle FiscoOggi.