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Posted luglio 29, 2011 in INTELLIGENCE ANTIFRODE, Notizie by Analista

ANTIFRODE e GOVERNANCE: analisti di intelligence ed esperti antifrode cercasi.

Un nuovo mestiere contro le frodi

Il ruolo delle università e la richiesta di interdisciplinarità delle aziende

Non passa giorno senza che le pagine delle testate giornalistiche economiche mondiali forniscano notizia di frodi perpetrate da operatori dell’industria, della finanza, dei servizi come pure della pubblica amministrazione.

Da una ricerca effettuata dall’Acfe (Associaton of Certified Fraud Examiners) dal 2008 al 2009 in 106 paesi emerge che le aziende hanno subito danni provocati da frodi per un importo pari al 5% del loro fatturato, con una perdita globale stimata in più di 2,9 miliardi di dollari.

Poiché è noto che non tutti i casi di frode sono scoperti o portati alla luce nella loro globalità e non tutti gli illeciti denunciati rientrano nelle statistiche redatte di enti e associazioni, appare chiaro che i valori riportati, pur rilevanti nel loro ammontare, risultino di molto sottostimati.


In breve, trascurando gli ineliminabili limiti degli studi e delle indagini sul tema, è indubbio che i cosiddetti white collar crimes siano eventi alquanto significativi.


Nonostante le frodi in ambito economico esistano da tempo immemore, quanto sopra ha contribuito ultimamente ad aumentare la sensibilità della pubblica opinione, della comunità economica e dei legislatori verso il fenomeno incrementando fortemente la domanda di esperti (i forensic accountants e i fraud auditors) in grado non solo di condurre sofisticate indagini sui crimini economici perpetrati, ma anche di guidare le imprese nell’implementazione di sistemi di controllo adeguati alla prevenzione del fenomeno.

Gli analisti di intelligence rispondono a questo profilo.

Gli analisti di intelligence – analisti antifrode sono in grado di supportare le aziende sia nella ricerca/individuazione di fenomeni fraudolenti che nell’implementazione preventiva di modelli e procedure di riduzione dei rischi di frode.


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Posted giugno 27, 2011 in Notizie by Analista

Sicurezza informatica: cloud, sulla security frenata in vista

cloud computing

cloud computing

Sicurezza informatica

A chi spetta garantire la sicurezza della nuvola? Fornitori e fruitori di rimpallano la responsabilità, dice uno studio di Ca Technologies. Ma così si rischia lo stallo nella diffusione della tecnologia.
Sicurezza cloud, fornitori e fruitori non la pensano nello stesso modo.
Un guaio che potrebbe nel tempo portare a un punto di stallo nella diffusione della nuvola. Lo dice lo studio intitolato “Security of Cloud Computing Providers” condotto negli Usa e in Europa da Ponemon Institute per conto di CA Technologies.
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Posted giugno 22, 2011 in Notizie by Analista

Testimonianza detective: può costare il licenziamento al dipendente

consulenza investigativa

 

 

 

 

 

 

 

Testimonianza detective

La Cassazione, con sentenza nr. 12489/2011 ha affermato la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente infedele, sulla base delle risultanze di una agenzia investigativa, incaricata dal datore stesso di verificare l’eventuale commissione di illeciti da parte del lavoratore.

Il caso ha riguardato un lavoratore (cassiere) che chiedeva al Tribunale di dichiarare illegittimo il licenziamento intimatogli in relazioni ad alcune irregolarità di cassa.

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Posted giugno 22, 2011 in Notizie by Analista

Dipendente infedele: cassiere ruba 700mila euro dai conti correnti

dipendente infedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendente infedele

Cagliari, avviso di garanzia per appropriazione indebita a un dipendente del Banco di Sardegna.

Nel mirino del bancario le somme depositate da un’officina meccanica.

Prima che qualcuno lo scoprisse, è riuscito a mettersi in tasca 700 mila euro spillandoli dai conti correnti di clienti del Banco di Sardegna. Ora il cagliaritano Mauro Spiga (46 anni) è accusato di appropriazione indebita aggravata.

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Posted giugno 22, 2011 in Notizie by Analista

Dropbox, bug sicurezza: account accessibili senza password

sicurezza informatica

sicurezza informatica

 

 

 

 

 

 

 

Ancora guai per .

Solo qualche settimana fa una denuncia era stata presentata presso la Federal Trade Commission americana, per le presunte falle nella e nella  del sistema che contiene i file caricati “in the cloud” sui server dell’azienda.

Lo scorso 20 giugno invece, a causa di alcune anomalie nel sistema di autenticazione, per diverse ore è stato possibile accedere a qualsiasi account soltanto tramite l’ email relativa e immettendo qualsiasi .

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Posted maggio 24, 2011 in Notizie by Analista

Dipendente infedele: cassiera rubava i soldi dalla cassa

 

 

 

 

 

TRENTO – Barista, ma anche abile 007.

Grazie ad una telecamera nascosta piazzata davanti alla cassaforte dove custodiva gli incassi della giornata, il titolare del Bar Milano di Borgo Valsugana ha pizzicato una dipendente infedele che aveva l’abitudine di prelevare una settantina di euro al giorno dagli incassi, una sorta di mancia quotidiana che andava a rimpinguare il salario dell’ex cassiera.

Identificata grazie alla telecamera e denunciata per appropriazione indebita, la donna è stata condannata a un mese di reclusione e 200 euro di multa, ma dovrà anche risarcire almeno in parte gli ammanchi di cassa.

La curiosa vicenda è stata oggetto di un processo che si è celebrato a Borgo.

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http://www.ladige.it/news/2008_lay_notizia_01.php?id_cat=4&id_news=108351

 

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Posted aprile 5, 2011 in Notizie by Analista

METRONOTTE infedeli supermercato a giudizio.

Alterando i verbali di consegna, due dipendenti infedeli della societa’ ‘Metronotte Citta’ di Genova’ per tre mesi hanno intascato parte degli incassi della catena di supermercati ‘Lidl’ con sede nel capoluogo ligure che avevano l’incarico di raccogliere e portare in banca. Per il reato di peculato in concorso, il pubblico ministero Patrizia Petruzziello ha chiesto stamani il rinvio a giudizio di due metronotte rispettivamente di 47 e 32 anni. entrambi genovesi.

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AGI News On – METRONOTTE INFEDELI RUBAVANO INCASSI SUPERMERCATO, A GIUDIZIO.

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Posted aprile 5, 2011 in Notizie by Analista

Reati, Bologna è prima in Italia per furti nei negozi.

Nella classifica generale dei reati denunciati, la città è terza dopo Milano e Torino con 31,6 ogni mille abitanti

Bologna resta sul podio della poco lusinghiera classifica dei reati denunciati nelle province italiane. Questo dicono i dati del «Sole 24 Ore» in collaborazione con l’associazione nazionale funzionari della polizia. Con 31,6 reati denunciati ogni mille abitanti (il dato comunque è in calo) nel primo semestre del 2010, la città delle Due Torri si piazza terza, dopo Milano (35) e Torino (34).

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Reati, Bologna è prima in Italia per furti nei negozi – Corriere di Bologna.

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Posted aprile 5, 2011 in Notizie by Analista

Reati: al primo posto truffe informatiche, seguite da furti e ricettazione

Secondo le elaborazioni de ‘Il sole 24 ore’ e Anfp la criminalità in città colpisce particolarmente il sistema economico, il tessuto produttivo ed il tessuto imprenditoriale

Guardia di finanza (Foto di Pianetafoto)
Guardia di finanza (Foto di Pianetafoto)

Forli, 4 aprile 2011 - La criminalità passa per il web. Secondo le eleborazioni de ‘Il sole 24 ore’ e Anfp il trend dei delitti denunciati catturano un’immagine ‘statica’ dell’Italia, con la chiusura del periodo gennaio-giugno 2010 con uno -0,2% rispetto al corrispondente semestre dello scorso anno.

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Il Resto Del Carlino – Forlì – Reati: al primo posto truffe informatiche, seguite da furti e ricettazione.

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Posted aprile 5, 2011 in Notizie by Analista

Rapporto X-Force di IBM: gli attacchi alla sicurezza sono ora più mirati e sofisticati.

L’annuale rapporto di IBM descrive phishing, spam e attacchi ai dispositivi mobili verificatisi nel 2010. La sicurezza del cloud continua a evolversi. Sebbene gli attacchi contro l’ultima generazione di dispositivi mobili non siano risultati ancora predominanti, i dati mostrano un aumento nelle divulgazioni delle vulnerabilità e degli exploit che prendono di mira tali dispositivi.

IBM ha pubblicato i risultati 2010 del suo annuale rapporto X-Force Trend and Risk Report, in cui si evidenzia come, nello scorso anno, le organizzazioni pubbliche e private di tutto il mondo abbiano affrontato minacce sempre più sofisticate e personalizzate.

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macity: Rapporto X-Force di IBM: gli attacchi alla sicurezza sono ora più mirati e sofisticati.